У Житомирській області викрили нелегальний міжрегіональний центр, який займався мінімізацією податкових платежів. Так київський бізнесмен зміг заощадити дванадцять мільйонів гривень, які мали б піти у вигляді податків до держави. Далі розкаже “Житомир онлайн”
Служба безпеки України викрила та заблокувала всі дії нелегальних підприємств, які займались продажем пального. Як повідомляють в СБУ, у межах досудових дій оперативні працівники та слідчі служби змогли встановити, що організатором виступає бізнесмен з Києва, який реалізовував пальне. Він створював фіктивні фірми, через які, за допомогою фізичних осіб підприємців, продавав пальне за готівку. А за офіційною документацією продукція мала зберігатись на нафтовій базі бізнесмена, що розташована у Житомирській області. Це давало можливість штучно показувати у звітах про те, що залишки продукції є в наявності. Бухгалтерія робила документи для фіктивних продажів пального для клієнтів центру, не сплачуючи податки. Бо за документами пальне продавалось за високими цінами, що штучно збільшувало витрати аграріїв на вирощування та подальший збір сільськогосподарської продукції. В СБУ називають серед клієнтів центру багато великих приватних та державних агропромислових підприємств.
За попередньою інформацією, протягом 2019-2020 років зловмисники “допомагали” представникам аграрних фірм сформувати незаконний податковий кредит з ПДВ на суму більше дванадцяти мільйонів гривень. Організатор центру отримував за послуги 5-6 відсотків від суми.
На Житомирщині та Київщині правоохоронцями були проведені шість одночасних обшуків. Була вилучена оргтехніка, первинна бухгалтерська документація та чорнові записи.
- 1 перегляд
