Троє осіб не сплатили податки на суму 8,2 мільйони гривень через використання схеми на розмитнення авто. Далі розкаже “Житомир онлайн”
Наразі порушникам повідомлена підозра у тому, що вони є організаторами схеми з умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Це керівник підприємства та двоє фізичних осіб.
Під час досудового розслідування працівники правоохоронних органів зібрали доказову базу щодо підтвердження участі в цій схемі колишнього депутата Житомирської міської ради. До цього він також був першим заступником голови обласної військово-цивільної адміністрації певного регіону на Сході України. Він зареєстрував на підставних осіб певну кількість підконтрольних комерційних структур, реквізити яких використовували при імпорті автівок з країн Європейського союзу. Директор та бухгалтер був один на кілька фірм одночасно - цим займалась знайома екс-депутата. Ще одним спільником був митний брокер, який мав відповідати за вирішення формальностей на митниці, коли оформлювали автівки.
За допомогою підроблених документів злочинці штучним шляхом занижували вартість обов’язкового відрахування до державного бюджету. Також, організатор схеми мав численні зв’язки серед митників, які у нього з’явилися, коли він займав певні посади. На митниці закривали очі не те, що є невідповідності у документах при процесі оформлення автомобіля.
Один фігурант провадження отримав в якості запобіжного заходу заставу на суму 147 тисяч гривень. Клопотання про запобіжні заходи іншим учасникам справи зараз знаходяться у суді. Майно підозрюваних під арештом на загальну суму понад 4,2 мільйона гривень, до якого належать земельні ділянки, автомобілі, квартири тощо.
- 2 перегляди
