Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Житомирській області розслідується кримінальне провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України щодо службових осіб суб’єкта господарювання, які протягом 2013 року шляхом незаконного використання спеціального режиму оподаткування по сплаті податку на додану вартість встановленого для виробників сільськогосподарської продукції ухилились від сплати даного податку до державного бюджету у особливо великих розмірах на суму більше 3 млн. грн.
У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що керівництво підприємства, маючи в оренді лише 3 га. земель сільськогосподарського призначення, на яких сільгосппродукція не вирощувалась, у бухгалтерському та податковому обліках підприємства відобразило реалізацію вирощеної сільськогосподарської продукції, яка фактично існувала лише на папері, тобто була безтоварна, ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності на суму більше 500 млн. грн., що у подальшому ще дозволило сформувати незаконний податковий кредит на суму понад 80 млн. іншим суб’єктам господарювання, які відображали придбання начебто вирощеної сільгосппродукції у фіктивних підприємств.
Так, у ході досудового слідства слідчими слідчого управління ГУ Міндоходів області отримано ухвали суду на проведення обшуків за адресами проведення злочинної діяльності та 03.07.2014 на підставі ухвал суду проведено 7 обшуків у жилих та офісних приміщеннях на території м. Житомира, Житомирської області та м. Києва, у результаті яких виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи що стосуються проведених безтоварних операцій та схем розрахунку, бланки документів та векселів фіктивних підприємств, 10 печаток підприємств, які використовувались у схемах ухилення від сплати податків, 6 одиниць комп’ютерної техніки на якій формувались документи та знаходяться їх електронні копії та інше.
Службові особи підприємства з метою уникнення відповідальності та здійснення інформаційного тиску на досудове слідство прикриваються наданням спонсорської допомоги батальйону самооборони «Азов».
Досудове слідство триває.
За повідомленням слідчого управління фінансових розслідувань
ГУ Міндоходів у Житомирській області
- 2 просмотра
